Hay una obligación de la Ley Antilavado que no depende de umbrales de aviso ni de expedientes: la restricción al…
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Muchas empresas descubren que son sujeto obligado de la Ley Antilavado cuando ya tienen un requerimiento encima. No por mala fe: por…
¿Cuántos años atrás puede revisarte el SAT? La respuesta está en la caducidad fiscal, regulada en el artículo 67 del Código…
El SAT ya no necesita tocar tu puerta para auditarte. A través del Buzón Tributario puede iniciar una revisión electrónica:…
Puedes tener el negocio en orden y aun así perder un contrato por un documento que cambia en tiempo real:…
Since 2022, every Mexican legal entity, trust and legal arrangement must identify and keep information on its controlling beneficiary (beneficial…
Desde 2022, toda persona moral, fideicomiso y figura jurídica en México esta obligada a identificar y conservar la información de…
Many companies assume Mexico's anti money laundering rules only apply to banks. The don't. The LFPIORPI reaches real estate firms…
Muchas empresas creen que la Ley Antilavado es asunto exclusivo de bancos. No lo es. La LFPIORPI alcanza a inmobiliarias,…
Qué hacer para reactivarlo (y no volver a caer) Un día faturas normal y al siguiente el sistema rechaza cada…
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