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Uso de efectivo
Hay una obligación de la Ley Antilavado que no depende de umbrales de aviso ni de expedientes: la restricción al uso de…
Actividades vulnerables 2026
Muchas empresas descubren que son sujeto obligado de la Ley Antilavado cuando ya tienen un requerimiento encima. No por mala fe: por desconocimiento. Y…
Caducidad fiscal: 5 o 10 años
¿Cuántos años atrás puede revisarte el SAT? La respuesta está en la caducidad fiscal, regulada en el artículo 67 del Código Fiscal de…
Auditorias electrónicas
El SAT ya no necesita tocar tu puerta para auditarte. A través del Buzón Tributario puede iniciar una revisión electrónica: un procedimiento…
32-D, Opinión de Cumplimiento
Puedes tener el negocio en orden y aun así perder un contrato por un documento que cambia en tiempo real: la opinión…
Controlling Beneficiary meaning
Since 2022, every Mexican legal entity, trust and legal arrangement must identify and keep information on its controlling beneficiary (beneficial owner). Most…
El beneficiario controlador
Desde 2022, toda persona moral, fideicomiso y figura jurídica en México esta obligada a identificar y conservar la información de su beneficiario…
Mexico’s Anti Money Laundering Law
Many companies assume Mexico’s anti money laundering rules only apply to banks. The don’t. The LFPIORPI reaches real estate firms and developers,…
Ley Antilavado en México: Guía Rápida
Muchas empresas creen que la Ley Antilavado es asunto exclusivo de bancos. No lo es. La LFPIORPI alcanza a inmobiliarias, prestamistas, joyerías,…
Como reactivar tu sello digital
Qué hacer para reactivarlo (y no volver a caer) Un día faturas normal y al siguiente el sistema rechaza cada CFDI. El…