BUZÓN TRIBUTARIO
Panamá y lavado de dinero
Panamá dejó de ser un país en la “lista gris”. Eso no significa que una operación con una contraparte panameña deje de…
EFOS y lavado de dinero
Contratar con un EFOS dejó de ser un tropiezo contable. Hoy, una factura de un proveedor listado por el SAT puede escalar…
Capacitación PLD/FT
La Unidad de Inteligencia Financiera avanza en algo que muchos sujetos obligados aún subestiman: profesionalizar al sector. Además de su programa de…
Beneficial Owner Mexico
If you invest or operate through a Mexican company, one question now sits at the center of compliance: who is the beneficial owner…
La matriz de riesgo
Ya sabes que la reforma antilavado te obliga a tener una matriz de riesgo propia; qué cambió y desde cuándo aplica cada…
Nuevas reglas antilavado
Las nuevas reglas antilavado 2026 ya son oficiales. El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario…
Client Identification
If your company operates in Mexico and performs a vulnerable activity, knowing you are a regulated party under the Anti-Money Laundering law (LFPIORPI) is…
Expediente
Saber que eres sujeto obligado de la Ley Antilavado es apenas el primer paso. La obligación que más se incumple —y la primera que…
Vulnerable Activities
Many companies find out they are a regulated party under Mexico’s AML law only when an audit arrives. Since the reform to the LFPIORPI…
Avisos Antilavado
Identificar al cliente es apenas la mitad del cumplimiento. La otra mitad es el aviso: el reporte que la autoridad espera cada mes…