DEFINITIVOS
Panama AML Compliance: Crypto, Ships and the 2027 Test
Panama AML Compliance: What Its Compliance Officers Told Us at ASOCUPA XI On October 22 and 23, the DÝNAMI by Cumbre Asesores…
Listas de sanciones en Panamá: cuándo congelar fondos
Panamá sacó 107 barcos de su bandera. ¿Y tu lista de clientes? Panamá tiene uno de los registros de buques más grandes…
Cómo elige el SAT a quién auditar: las 11 señales de 2026
Si yo fuera el SAT, te auditaría Imagina que eres auditor del SAT. Tienes una meta de recaudación de 5.8 billones de…
Preventa en Mérida: la ley antilavado inmobiliaria te vigila
¿Vendes departamentos en Mérida? El SAT y la UIF ya te están viendo. Un comprador aparta un departamento en preventa al norte…
Tu empresa está en orden. Tu cuenta personal, no.
La empresa presentó su anual a tiempo. Los CFDI cuadran, la opinión de cumplimiento está en positivo y el contador duerme tranquilo.…
Cárcel por facturas falsas
Recibiste un CFDI, lo dedujiste y meses después el SAT publicó a tu proveedor en la lista del artículo 69-B. Hasta hace…
Mexico’s AML Compliance Representative
If your company operates in Mexico through a local entity, your home-country compliance program has a blind spot with a name attached…
Proveedor en lista 69-B
Tu contador te avisa: uno de tus proveedores acaba de aparecer en la lista definitiva del artículo 69-B del SAT. Empieza el…
¿Representante de cumplimiento?
Nombrar al representante de cumplimiento LFPIORPI parece un trámite: entras al portal del SAT, capturas un nombre y una e.firma, y sigues con tu…
Automated Monitoring in Mexico
If your company runs a regulated activity in Mexico — real estate development, lending, dealing in precious metals or jewelry, certain professional…