DEFINITIVOS
Cómo borrar una multa
Casi todo lo que se escribe sobre la Ley Antilavado habla de obligaciones nuevas y fechas que vienen. Pero hay una pregunta…
2027: La ley antilavado cambió
La reforma a la Ley Antilavado de julio de 2025 dejó cinco obligaciones nuevas “en el aire”, sin reglas para aplicarlas. Eso…
Beneficial Owner in Panama
Why the 25% Threshold Isn’t Enough Many companies assume that if their counterparty is in Panama, beneficial owner identification is “already handled”…
Beneficiario controlador en Panamá
Muchas empresas mexicanas creen que, si su contraparte está en Panamá, la identificación del beneficiario final “ya está resuelta” porque Panamá tiene…
Panamá y lavado de dinero
Panamá dejó de ser un país en la “lista gris”. Eso no significa que una operación con una contraparte panameña deje de…
Avisos Antilavado
Identificar al cliente es apenas la mitad del cumplimiento. La otra mitad es el aviso: el reporte que la autoridad espera cada mes…
¿Por qué el SAT puede invalidar tus deducciones?
Durante años, la regla no escrita fue sencilla: si tenías la factura, tenías la deducción. Esa época terminó. Hoy el SAT puede…
Tu proveedor cayó en la lista 69-B
Pagaste una factura real, por un servicio o un producto que de verdad recibiste. Meses después, el SAT publica a ese proveedor…