PRESUNTOS
Tu empresa está en orden. Tu cuenta personal, no.
La empresa presentó su anual a tiempo. Los CFDI cuadran, la opinión de cumplimiento está en positivo y el contador duerme tranquilo.…
Cárcel por facturas falsas
Recibiste un CFDI, lo dedujiste y meses después el SAT publicó a tu proveedor en la lista del artículo 69-B. Hasta hace…
Mexico’s AML Compliance Representative
If your company operates in Mexico through a local entity, your home-country compliance program has a blind spot with a name attached…
Proveedor en lista 69-B
Tu contador te avisa: uno de tus proveedores acaba de aparecer en la lista definitiva del artículo 69-B del SAT. Empieza el…
¿Representante de cumplimiento?
Nombrar al representante de cumplimiento LFPIORPI parece un trámite: entras al portal del SAT, capturas un nombre y una e.firma, y sigues con tu…
Cómo borrar una multa
Casi todo lo que se escribe sobre la Ley Antilavado habla de obligaciones nuevas y fechas que vienen. Pero hay una pregunta…
2027: La ley antilavado cambió
La reforma a la Ley Antilavado de julio de 2025 dejó cinco obligaciones nuevas “en el aire”, sin reglas para aplicarlas. Eso…
Beneficiario controlador en Panamá
Muchas empresas mexicanas creen que, si su contraparte está en Panamá, la identificación del beneficiario final “ya está resuelta” porque Panamá tiene…
Panamá y lavado de dinero
Panamá dejó de ser un país en la “lista gris”. Eso no significa que una operación con una contraparte panameña deje de…
¿Por qué el SAT puede invalidar tus deducciones?
Durante años, la regla no escrita fue sencilla: si tenías la factura, tenías la deducción. Esa época terminó. Hoy el SAT puede…