SAT
Expediente
Saber que eres sujeto obligado de la Ley Antilavado es apenas el primer paso. La obligación que más se incumple —y la primera que…
Vulnerable Activities
Many companies find out they are a regulated party under Mexico’s AML law only when an audit arrives. Since the reform to the LFPIORPI…
Avisos Antilavado
Identificar al cliente es apenas la mitad del cumplimiento. La otra mitad es el aviso: el reporte que la autoridad espera cada mes…
Actividades vulnerables 2026
Muchas empresas descubren que son sujeto obligado de la Ley Antilavado cuando ya tienen un requerimiento encima. No por mala fe: por desconocimiento. Y…
How to built a Materiality File
For years, an invoice and a proof of payment were enough to deduct an expense. That’s over. Today, building a materiality file…
¿Por qué el SAT puede invalidar tus deducciones?
Durante años, la regla no escrita fue sencilla: si tenías la factura, tenías la deducción. Esa época terminó. Hoy el SAT puede…
Tu proveedor cayó en la lista 69-B
Pagaste una factura real, por un servicio o un producto que de verdad recibiste. Meses después, el SAT publica a ese proveedor…