EFOS
Proveedor en lista 69-B
Tu contador te avisa: uno de tus proveedores acaba de aparecer en la lista definitiva del artículo 69-B del SAT. Empieza el…
¿Representante de cumplimiento?
Nombrar al representante de cumplimiento LFPIORPI parece un trámite: entras al portal del SAT, capturas un nombre y una e.firma, y sigues con tu…
Automated Monitoring in Mexico
If your company runs a regulated activity in Mexico — real estate development, lending, dealing in precious metals or jewelry, certain professional…
Cómo borrar una multa
Casi todo lo que se escribe sobre la Ley Antilavado habla de obligaciones nuevas y fechas que vienen. Pero hay una pregunta…
2027: La ley antilavado cambió
La reforma a la Ley Antilavado de julio de 2025 dejó cinco obligaciones nuevas “en el aire”, sin reglas para aplicarlas. Eso…
Beneficial Owner in Panama
Why the 25% Threshold Isn’t Enough Many companies assume that if their counterparty is in Panama, beneficial owner identification is “already handled”…
Beneficiario controlador en Panamá
Muchas empresas mexicanas creen que, si su contraparte está en Panamá, la identificación del beneficiario final “ya está resuelta” porque Panamá tiene…
Panamá y lavado de dinero
Panamá dejó de ser un país en la “lista gris”. Eso no significa que una operación con una contraparte panameña deje de…
The SAT blacklist
If you invest or operate through a Mexican company, one of your suppliers appearing on the SAT blacklist in Mexico is no longer a…
EFOS y lavado de dinero
Contratar con un EFOS dejó de ser un tropiezo contable. Hoy, una factura de un proveedor listado por el SAT puede escalar…