Casi todo lo que se escribe sobre la Ley Antilavado habla de obligaciones nuevas y fechas que vienen. Pero hay…
Año: 2026
La reforma a la Ley Antilavado de julio de 2025 dejó cinco obligaciones nuevas "en el aire", sin reglas para…
Why the 25% Threshold Isn't Enough Many companies assume that if their counterparty is in Panama, beneficial owner identification is…
Muchas empresas mexicanas creen que, si su contraparte está en Panamá, la identificación del beneficiario final "ya está resuelta" porque…
Panamá dejó de ser un país en la "lista gris". Eso no significa que una operación con una contraparte panameña…
If you invest or operate through a Mexican company, one of your suppliers appearing on the SAT blacklist in Mexico is no…
Contratar con un EFOS dejó de ser un tropiezo contable. Hoy, una factura de un proveedor listado por el SAT…
La Unidad de Inteligencia Financiera avanza en algo que muchos sujetos obligados aún subestiman: profesionalizar al sector. Además de su…
If you invest or operate through a Mexican company, one question now sits at the center of compliance: who is…
Ya sabes que la reforma antilavado te obliga a tener una matriz de riesgo propia; qué cambió y desde cuándo…
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