Si tu empresa ya integró el expediente de beneficiario controlador para cumplir con la Ley Antilavado, es natural pensar que el tema…
Etiqueta: LISTA NEGRA
If your company operates in Mexico through a local entity, your home-country compliance program has a blind spot with a…
Tu contador te avisa: uno de tus proveedores acaba de aparecer en la lista definitiva del artículo 69-B del SAT.…
Nombrar al representante de cumplimiento LFPIORPI parece un trámite: entras al portal del SAT, capturas un nombre y una e.firma, y sigues…
If your company runs a regulated activity in Mexico — real estate development, lending, dealing in precious metals or jewelry,…
Casi todo lo que se escribe sobre la Ley Antilavado habla de obligaciones nuevas y fechas que vienen. Pero hay…
La reforma a la Ley Antilavado de julio de 2025 dejó cinco obligaciones nuevas "en el aire", sin reglas para…
Why the 25% Threshold Isn't Enough Many companies assume that if their counterparty is in Panama, beneficial owner identification is…
Muchas empresas mexicanas creen que, si su contraparte está en Panamá, la identificación del beneficiario final "ya está resuelta" porque…
Panamá dejó de ser un país en la "lista gris". Eso no significa que una operación con una contraparte panameña…
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