LISTA NEGRA
Preventa en Mérida: la ley antilavado inmobiliaria te vigila
¿Vendes departamentos en Mérida? El SAT y la UIF ya te están viendo. Un comprador aparta un departamento en preventa al norte…
Proveedor sin REPSE: el SAT te quita la deducción y el IVA
Tu proveedor de limpieza puede tumbar tu deducción. Martes, 9:40 a. m. Llega un requerimiento del SAT. No pregunta por tus ventas…
Continuidad del expediente fiscal
Tu contador renunció. Tu expediente fiscal se fue con él. Viernes, 6:15 p. m. Tu contador de los últimos siete años te…
Tu empresa está en orden. Tu cuenta personal, no.
La empresa presentó su anual a tiempo. Los CFDI cuadran, la opinión de cumplimiento está en positivo y el contador duerme tranquilo.…
False Invoices in Mexico
Imagine your Mexican subsidiary received a CFDI (a Mexican digital tax receipt), deducted it, and then, months later, the tax authority —…
Por esto multa el SAT
Si tu empresa ya integró el expediente de beneficiario controlador para cumplir con la Ley Antilavado, es natural pensar que el tema está cerrado.…
Mexico’s AML Compliance Representative
If your company operates in Mexico through a local entity, your home-country compliance program has a blind spot with a name attached…
Proveedor en lista 69-B
Tu contador te avisa: uno de tus proveedores acaba de aparecer en la lista definitiva del artículo 69-B del SAT. Empieza el…
¿Representante de cumplimiento?
Nombrar al representante de cumplimiento LFPIORPI parece un trámite: entras al portal del SAT, capturas un nombre y una e.firma, y sigues con tu…
Automated Monitoring in Mexico
If your company runs a regulated activity in Mexico — real estate development, lending, dealing in precious metals or jewelry, certain professional…